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招商银行太原金阳南路支行阻截一起疑似网络诈骗案件
山西商报网 2018-01-09 11:28  来源:

近日,招商银行太原金阳南路支行成功阻截一起疑似网络诈骗案件,保障了客户的资金安全。

一日下午临近下班时间,一位60岁左右的男士急匆匆来到招商银行太原金阳南路支行,一进大厅就大喊:“我要办理汇款业务,快点给我办,我要赶时间!”边说边冲向柜台催促工作人员快点办理。理财经理从客户的神情及激烈的言语中感觉到不太正常,随即问道:“您与收款人是什么关系?收款人住在哪里?您的汇款用途是什么?”客户想了想含糊说道:“不用你们管,赶快给我汇款。”

理财经理感觉事有蹊跷,便不厌其烦地向客户讲解目前常见网络诈骗的案例。经过近一个小时的耐心劝解,客户主动说明情况,原来几天前客户加入了一个月薪收入5万元的微信群,群主让其汇款3万元作为入会费,过了当天就不让入会,所以才如此着急。招行工作人员让客户冷静想想事情的经过,客户通过认真思索,发现确实存在很多疑点,说自己被高薪收入蒙蔽了,这3万元入会费是他和老伴一年的工资,在汇款前老伴也劝他慎重。经过宣传解释,老人意识到自己可能遇到了诈骗,终止了汇款行为,并对招行工作人员的负责态度表示感谢。

招商银行太原金阳南路支行始终高度重视防范电信与网络诈骗工作,利用晨会、培训会等形式,在员工中开展典型案例讨论和分析,要求员工在日常工作中做到“四点”:一是“多问”,客户转账时,向客户询问对方信息,确定其真实身份;二是积极向客户进行宣讲,解释银行业务办理的常识、电信网络诈骗犯罪的特点等。告诫客户不要轻信各类中奖信息、捐款资助等信息;提醒客户对于陌生电话、短信谎称家人在外地突发疾病、遇到车祸等情形时,一定要准确核实。三是强化学习,加强对一线临柜、值班经理和安保人员的安全防范教育培训工作,勤观察、勤沟通、勤核实,及时提醒客户。四是注重细节,提高电信网络诈骗识别能力和防范技巧。在客户办理业务时,做到一看凭证内容,二听客户诉说,三了解客户基本情况,有效识别客户信息的真实性,及时对电信诈骗进行堵截,切实保障客户利益。

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